En République démocratique du Congo, la Cellule nationale des renseignements financiers (CENAREF) a été officiellement admise au sein du Groupe Egmont, le principal réseau mondial des cellules de renseignement financier qui regroupe plus de 170 pays pour lutter contre les flux financiers illicites via une coopération sécurisée. L’annonce a été faite par le Ministère des Finances dans un communiqué parvenu à INSTANTnews.
« Une avancée majeure qui consacre les réformes entreprises par le Gouvernement de la République en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération (LBC/FT/FP) », précise le ministère des finances. Ce dernier souligne que cette admission « témoigne de l’engagement constant des Autorités congolaises, sous le leadership de Son Excellence Monsieur le Président de la République et la conduite de Son Excellence Madame la Première Ministre ».
L’adhésion à cette organisation basée à Toronto n’est pas symbolique. Pour la RDC, elle représente un levier stratégique à plusieurs niveaux. Outre l’accès à des informations sensibles sur les bénéficiaires effectifs, les comptes bancaires, les sociétés et les avoirs détenus à l’étranger, elle vise à « démontrer l’efficacité de la CENAREF » et à « améliorer la qualité des enquêtes et des poursuites relatives au blanchiment de capitaux », indique le communiqué.
Cette intégration intervient à un moment « décisif », alors que le pays poursuit « les dernières étapes de son processus de retrait de la liste des juridictions faisant l’objet d’une surveillance renforcée du Groupe d’Action Financière (GAFI) ». En rejoignant le Groupe Egmont, la RDC espère « accroître la confiance des partenaires techniques et financiers ainsi que des investissements internationaux tout en améliorant l’attractivité du pays et le climat des affaires », peut-on lire dans le document qui énumère six bénéfices concrets de cette adhésion.
Le réseau Egmont permet aux unités de renseignement financier (UIF) membres d’échanger des informations de manière sécurisée et rapide, un outil crucial pour détecter et traquer les flux criminels transfrontaliers. Pour la RDC, cette accession marque la consolidation des progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations du GAFI et le renforcement de « la crédibilité dans la lutte contre la criminalité financière ainsi que la coopération internationale ».
« Le Gouvernement réaffirme sa détermination à poursuivre les réformes engagées afin de consolider l’intégrité, la transparence et la résilience du système financier national, au service d’une croissance économique durable et d’une coopération internationale renforcée », conclut le communiqué, laissant entrevoir une accélération des efforts de conformité aux standards internationaux dans les mois à venir.
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